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Banca dei reclami
18 agosto 2022: la CMA ha pubblicato una lettera inviata all’Open Banking Implementation Entity a seguito di un aggiornamento da parte di OBIE sullo stato dei punti della Roadmap, che la CMA ha pubblicato anche a fianco della sua lettera.
23 marzo 2022: la CMA ha pubblicato una lettera inviata all’Open Banking Implementation Entity a seguito di un aggiornamento da parte di OBIE sullo stato dei punti della Roadmap, che la CMA ha pubblicato anche a fianco della sua lettera. Aggiornato con ulteriore corrispondenza tra OBIE e la CMA il 14 aprile 2022.
14 marzo 2022: il 26 luglio 2021 la CMA ha approvato la raccomandazione dell’Open Banking Implementation Entity (OBIE) di rendere obbligatori i pagamenti ricorrenti variabili (VRP) come meccanismo di implementazione dello sweeping ai sensi del punto A10 della Revised Roadmap (maggio 2020), attuata ai sensi del Retail Banking Market Investigation Order 2017 (l’Ordine).
A seguito di ciò, sono stati sollevati dubbi presso l’OBIE in merito al fatto che alcuni casi d’uso rientrassero nell’attuale definizione approvata di sweeping. L’OBIE ha quindi invitato le parti interessate a fornire chiarimenti sulla definizione da sottoporre all’attenzione della CMA. La CMA ha ora fornito chiarimenti sulla definizione di sweeping ai fini della Revised Roadmap.
Chargeback 911
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Debbie SadlerConducente della linea telefonicaHa bisogno di aiuto e supporto per un problema che sta affrontando? Forniamo supporto e consulenza alle persone che hanno bisogno di una guida per quanto riguarda la propria fedina penale o quella di qualcun altro.Utilizzi la casella di ricerca per iniziare a digitare il suo problema. Se non riuscite a trovare una risposta al vostro problema, vi verrà data la possibilità di contattarci direttamente.
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Restituire i soldi truffati
Al St Pauls Chambers siamo qui per offrire una consulenza esperta in tutti i tipi di casi di frode, comprese le frodi bancarie. Il processo di indagine per frode bancaria può essere spesso complesso e stressante, per cui vi illustreremo le fasi standard del processo in modo che sappiate cosa aspettarvi e come prepararvi.
Frode bancaria è un termine applicato a qualsiasi episodio criminale in cui qualcuno prende di mira un individuo o una banca rubando denaro. In genere, l’autore del reato utilizza le credenziali di un individuo, come i numeri bancari di una carta rubata/smarrita o il furto di identità.
Ma non sono solo le persone a essere prese di mira. I casi di frode bancaria riguardano anche casi in cui gli individui vendono i loro dati di accesso alla banca a truffatori che utilizzano questi conti per il riciclaggio di denaro. Esistono diversi altri esempi di frodi bancarie, tra cui alcuni:
Se la frode avviene attraverso il furto d’identità, la vittima potrebbe ricevere corrispondenza come bollette o lettere da parte di esattori. Tuttavia, le banche possono anche informare le vittime di frodi se ritengono che ci siano attività sospette sul conto, come pagamenti insolitamente elevati.