Licenza bancaria in vendita

di | 30/08/2022
Licenza bancaria in vendita

Licenza Fca in vendita

È raro che qualcosa di simile arrivi sulla mia scrivania, poiché le licenze bancarie offshore non sono affatto facili da ottenere nel 2022. Tuttavia, sono stato contattato da una persona che ha una licenza bancaria offshore in vendita. In realtà, non si tratta di una semplice licenza, ma di un’istituzione finanziaria operativa.

La banca in questione dispone di conti correnti, swift e strutture di corrispondenza in USD con un’impostazione tecnologica digitale completa. Si trova in una giurisdizione caraibica e ha una licenza bancaria offshore senza restrizioni. Ha anche un ufficio operativo nella giurisdizione, con personale chiave e server sicuri.

Le licenze di banca offshore operativa possono costare da 350.000 a milioni di euro, a seconda delle dimensioni dell’istituto, dei livelli di profitto e del fatto che si tratti di una banca di comodo o operativa. In questa fase, non posso fornire un prezzo di listino completo, in quanto è necessario eseguire prima la due diligence e gli accordi di riservatezza.

In ultima analisi, è probabile che la vendita avvenga tramite trattativa e, se state cercando di spendere una cifra compresa tra 1 e 4 milioni di dollari, potreste rientrare nel campo di applicazione. Mi scuso per l’indirettezza, ma la realtà è che si tratta di un’entità bancaria nota nel mondo offshore.

  Contratto di deposito bancario

Conto corrente bancario in vendita

Offriamo un’opportunità davvero unica per una banca digitale commerciale in Svizzera. Attualmente in funzione come “semi” banca con una licenza completa di Asset & Portfolio Management attualmente trattata direttamente con la FINMA e con l’attuale licenza OAD.

Grande opportunità di possedere e gestire una banca e un exchange di criptovalute con licenza nell’UE, con la migliore liquidità incorporata e le commissioni di transazione più competitive disponibili (margini fantastici).

Stiamo vendendo un’attività finanziaria attiva che offre un prodotto unico nel campo delle criptovalute, fornendo ai clienti un portafoglio elettronico con carte, conti bancari e digitali. Il motivo della vendita è la cattiva salute del proprietario. Solo mandanti con richieste serie, è richiesto un deposito intenzionale. Il prezzo è di 4,9M…

Banca in vendita

La legge bancaria del 1994 (di seguito “legge”) regolamenta le banche a Malta, insieme alle norme bancarie fornite dall’Autorità per i servizi finanziari di Malta (di seguito “MFSA”), che sono vincolanti per i titolari di licenza.

L’attività bancaria è definita dalla Legge come l’attività di una persona che accetta depositi di denaro dal pubblico, ritirabili o rimborsabili a richiesta o dopo un periodo determinato o dopo preavviso. Può anche essere l’attività di chi prende in prestito o raccoglie denaro dal pubblico, anche attraverso l’emissione di obbligazioni o titoli obbligazionari o altri strumenti che creano o riconoscono un debito).

  Tipi di assegni bancari

(a) Il suo capitale iniziale ammonta a non meno di cinque milioni di euro (€5.000.000)(b) Ci devono essere almeno due persone fisiche a dirigere l’attività dell’Istituto di credito a Malta(c) Tutti gli azionisti qualificati, i controllori e tutte le persone che dirigono effettivamente l’attività a una persona giuridica, a un’entità non costituita o a un’associazione formata in conformità con o esistente secondo le leggi di un paese straniero, locali a Malta da cui l’attività bancaria è promossa o assistita in qualsiasi modo, e in relazione a una persona giuridica, un’entità non costituita o un’associazione costituita in conformità con le leggi di Malta ed esistente, locali al di fuori di Malta da cui l’attività bancaria è promossa o assistita in qualsiasi modo.

Banche in vendita in Africa

L’autorizzazione all’attività bancaria, in quanto area di business caratterizzata da elevati rischi di danni alla proprietà, ai diritti e agli interessi legittimi dei cittadini e delle organizzazioni, è obbligatoria e logica, poiché le banche nelle loro attività sono responsabili della sicurezza delle finanze private, aziendali e pubbliche. Un istituto di credito può iniziare a svolgere attività bancarie solo a partire dalla data di rilascio della relativa licenza. Lo svolgimento di operazioni bancarie senza licenza è vietato e comporta responsabilità da civili a penali.

Per i proprietari di capitali è più vantaggioso investire nello sviluppo e nella promozione dei servizi bancari con una licenza già pronta, poiché in questo modo l’imprenditore non perde tempo per ottenere un documento, ma inizia subito a penetrare direttamente nel mercato finanziario.

  Finanza e futuro banca del gruppo deutsche bank

Di seguito sono riportate le informazioni di base relative alla società bancaria in tedesco già pronta per la vendita. Una struttura completa di tutto – si ottiene tutto ciò di cui un imprenditore ha bisogno per promuovere con successo il proprio progetto commerciale sul mercato. Diventerete proprietari di un’azienda che ha già dimostrato la propria validità all’interno della giurisdizione, ma che ha una storia pulita. Potrete avviare la vostra…