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Criminalità informatica dell’Europol
Il Dipartimento per la protezione e l’innovazione finanziaria (DFPI) incoraggia i consumatori di servizi finanziari a presentare i loro reclami se ritengono che un licenziatario o un registrante del DFPI abbia violato la legge statale o abbia agito in modo improprio, o se ritengono che una società o una persona stia conducendo un’attività senza licenza o senza registrazione che rientra nella giurisdizione del DFPI.
Dovete sempre presentare il vostro reclamo al DFPI, indipendentemente dal fatto che stiate cercando di risolvere la vostra controversia attraverso un altro forum o processo. Il DFPI conta sui vostri reclami per aiutarci a proteggere i consumatori, i mutuatari e gli investitori e per ottenere un risarcimento per loro quando sono vittime di pratiche commerciali illegali, sleali o fraudolente.
Presentando questo reclamo, l’utente certifica che le informazioni fornite sono vere e corrette per quanto di sua conoscenza e acconsente a consentire all’oggetto del reclamo e alle sue affiliate di divulgare al Dipartimento qualsiasi informazione che il Dipartimento ritenga rilevante per il reclamo, comprese le transazioni, i conti e altre esperienze con loro. Se si sta presentando questo reclamo per conto di un’altra persona, si certifica, sotto pena di spergiuro, di essere autorizzati a presentare questo reclamo per conto di tale persona.
Rapporto Ftc
Avete contattato l’ufficio paghe o l’ufficio finanziario locale per ricevere assistenza in merito alla vostra richiesta di retribuzione? Le richieste di retribuzione e indennità devono essere risolte presentando una richiesta all’ufficio paghe o all’ufficio finanziario locale.
Nota: nella maggior parte dei casi, è utile che gli investigatori siano in grado di verificare la vostra identità per ottenere ulteriori informazioni dalla fonte del reclamo, se necessario. Pertanto, questo è lo scenario in cui il vostro consenso alla divulgazione sarebbe utile al processo.
Per le questioni relative a frodi, sprechi, abusi o cattiva gestione, riceverete una risposta solo se la questione vi ha riguardato direttamente; questo per proteggere l’identità di altre persone che potrebbero essere state identificate nel corso di un’indagine e per evitare la divulgazione di informazioni sensibili. Tuttavia, potreste ricevere una risposta che vi informi che la questione è stata indagata e risolta.
Finanza al consumo
Il Campus Audit accetta le segnalazioni di presunti casi di spreco, frode o abuso dei programmi e delle operazioni finanziarie dell’Università del Nevada, Reno. Ciò può includere la segnalazione di sospetti di cattiva condotta finanziaria, abuso etico e/o atti di disonestà da parte di dipendenti, dirigenti, fornitori o appaltatori dell’Università. Il Campus Audit esaminerà ed elaborerà ogni segnalazione. Questo può portare o meno a un’indagine o a una revisione.
Lo scopo di questa linea di segnalazione è quello di offrire una linea di comunicazione per la comunità universitaria. Questo include il personale, i docenti e gli studenti. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la cultura del lavoro, laddove necessario, e di sostenere e creare un ambiente etico.
Il Campus Audit è una funzione indipendente all’interno dell’Università e mantiene la riservatezza delle informazioni condivise. Se si desidera mantenere l’anonimato, è possibile farlo al momento della compilazione della segnalazione.
Se il sospetto di attività impropria non è di natura finanziaria o di appropriazione indebita, si prega di consultare il seguente elenco di contatti che identifica risorse alternative che potrebbero essere più adatte alle vostre esigenze.
Rapporto sulla criminalità a Eppo
Riceviamo reclami da membri del pubblico, clienti, investitori e altre parti interessate; di seguito troverete maggiori informazioni sui tipi di reclami che possiamo esaminare e sulle modalità di indagine.
Se il vostro reclamo riguarda una controversia personale relativa a un prodotto finanziario, fornito da una società regolamentata dalla Financial Conduct Authority, potrebbe essere più appropriato che il vostro reclamo venga trattato da un organismo come il Financial Ombudsman Service. Maggiori dettagli sul loro lavoro sono disponibili qui.