Riciclaggio di denaro pena

di | 11/03/2023
Riciclaggio di denaro pena

Riciclaggio di denaro con sospensione della pena

Il riciclaggio di denaro ha un unico scopo: trasformare i proventi del crimine in denaro o beni che sembrino legittimi e possano essere utilizzati senza sospetti. Esistono di solito due o tre fasi per il riciclaggio: il collocamento, la stratificazione e l’estrazione, in sostanza, si ripetono più volte, utilizzando ogni volta importi diversi, per rendere il più difficile possibile il rintracciamento delle transazioni.Integrazione/estrazione La fase finale consiste nel far uscire il denaro in modo che possa essere utilizzato senza attirare l’attenzione delle forze dell’ordine o del fisco. A questo proposito, i criminali spesso si accontentano di pagare le tasse e altre imposte per rendere il “lavaggio” più legittimo e spesso si accontentano di una “riduzione” del 50% del lavaggio.

Qual è la pena per il riciclaggio di denaro nel Regno Unito?

I reati principali di riciclaggio di denaro ai sensi del POCA prevedono una pena massima di 14 anni di reclusione e/o una multa illimitata. I reati previsti dalle Regulations sono punibili con una pena massima di due anni di reclusione (per le persone fisiche) e/o una multa illimitata.

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Quali sono i 3 livelli del riciclaggio di denaro?

Di solito le fasi del riciclaggio sono due o tre: Posizionamento. Stratificazione. Integrazione/estrazione.

Riciclaggio di denaro Poca

(ii) sapendo che l’operazione è finalizzata in tutto o in parte a: (A) occultare o dissimulare la natura, l’ubicazione, la fonte, la proprietà o il controllo dei beni derivanti da attività criminali; o (B) evitare un obbligo di segnalazione di transazioni da parte del presente capitolo, degli Stati Uniti o di qualsiasi altro Stato; oppure

(3) dirige, organizza, finanzia, pianifica, gestisce, supervisiona o controlla il trasporto o le transazioni di strumenti monetari o di altri beni che si sa essere derivati da un’attività criminale o che una persona ragionevole potrebbe ritenere derivati da un’attività criminale, è colpevole del reato di riciclaggio di denaro e sarà punito con la reclusione nella prigione di stato per non più di 6 anni o con una multa non superiore a 250.000 dollari o al doppio del valore dei beni transati, a seconda di quale sia il valore maggiore, o con entrambe le pene. Chiunque commetta un secondo o successivo reato di questo tipo sarà punito con la reclusione nella prigione di Stato per un periodo non inferiore a 2 anni, ma non superiore a 8 anni o con una multa non superiore a 500.000 dollari o a 3 volte il valore della proprietà transata, a seconda di quale sia il maggiore, o con entrambe le pene.

Antiriciclaggio

I deputati cercano di introdurre definizioni a livello europeo dei reati legati al riciclaggio di denaro, comprese le pratiche che attualmente non sono considerate un reato in tutti i Paesi dell’UE, come l'”autoriciclaggio” (cioè quando una persona che ha commesso un reato cerca di nascondere l’origine illecita di tali proventi).

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Si chiede inoltre una pena detentiva minima a livello europeo di almeno due anni nei casi con fattori aggravanti, come la criminalità organizzata. Nel caso in cui un giudice stabilisca la pena detentiva massima nazionale, questa dovrà essere di almeno cinque anni.

L’obiettivo è quello di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri, poiché la mancanza di definizioni e pene uniformi attualmente consente ai criminali di sfruttare queste differenze e di commettere reati dove le pene sono più basse.

Il Comitato per le libertà civili ha inoltre appoggiato il mandato ai deputati di avviare negoziati con i governi dell’UE. I negoziati inizieranno una volta che il mandato sarà stato approvato dall’intero Parlamento. Dopo l’approvazione finale della direttiva, gli Stati membri avranno un anno di tempo per recepirla nelle loro leggi nazionali (contro i due anni previsti dalla proposta originale della Commissione).

Sanzioni per il riciclaggio di denaro nel Regno Unito

Quindi, se una persona possiede denaro che avrebbe dovuto versare all’HMRC, ma ne è rimasta in possesso grazie a una frode fiscale, si tratta di un reato di riciclaggio di denaro. Lo stesso vale per chi possiede denaro o beni derivanti dalla frode fiscale di un’altra persona o società, se sa o sospetta che il denaro proviene dalla frode fiscale.

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I reati sono piuttosto tecnici e si trovano attualmente nelle sezioni 327, 328 e 329 del Proceeds of Crime Act 2002. Tuttavia, il punto principale è che chi tratta i proventi della propria o altrui frode fiscale e sa o sospetta che sia così può essere perseguito per riciclaggio di denaro.

Il riciclaggio di denaro ai sensi del Proceeds of Crime Act del 2002 comporta una pena detentiva fino a 14 anni o una multa elevata. La pena dipende dall’ammontare del denaro coinvolto: la gravità del reato aumenta con l’ammontare del denaro riciclato. Il riciclaggio di denaro proveniente da stupefacenti comporta in genere una pena più elevata. Anche il denaro contante sarà soggetto a un ordine di confisca.