Sequestro conservativo somme di denaro presso terzi

di | 26/12/2022
Sequestro conservativo somme di denaro presso terzi

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A parte le condizioni specifiche di ciascuna procedura di diritto civile per il pignoramento di beni mobili incorporei, che saranno descritte nel presente fascicolo, devono essere soddisfatte le condizioni comuni a tutte le misure di pignoramento descritte nel Fascicolo n. 1. Il creditore deve quindi essere in possesso di un mandato di esecuzione che confermi, da un lato, l’esistenza di un debito esigibile e accertato e, dall’altro, indichi l’autorità per l’esecuzione.

Il pignoramento di titoli trasferibili e diritti azionari è la procedura che consente al creditore di far sequestrare e vendere titoli trasferibili e diritti azionari appartenenti al suo debitore e di recuperare la somma dovuta dal ricavato della vendita.

Il pignoramento di titoli trasferibili e diritti di azionista è una procedura che consente al creditore di far pignorare e vendere i diritti incorporei del suo debitore per recuperare la somma a lui dovuta dal prezzo.

Il pignoramento di fondi detenuti da terzi è una procedura esecutiva di diritto civile che può essere applicata solo a somme di denaro dovute. Consente a un creditore (il creditore pignorante), in possesso di un mandato di esecuzione che conferma un debito esigibile, di pignorare i crediti relativi a somme di denaro detenute da un terzo pignorato che sarà il debitore del suo debitore (il debitore pignorato).

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Se il vostro creditore ha intrapreso un’azione legale contro di voi per un debito, potrebbe aver ottenuto una sentenza del tribunale di contea (CCJ) o un altro ordine del tribunale contro di voi. Un ordine del tribunale significa che dovete restituire il denaro, a rate o per intero, entro una certa data.

Se il vostro creditore ritiene che abbiate il denaro necessario per pagarlo e lo state trattenendo, o che dobbiate ricevere una somma di denaro che coprirebbe il debito, può richiedere un altro ordine del tribunale. Si tratta del cosiddetto decreto ingiuntivo per debiti di terzi. Un ordine di pagamento da parte di terzi consente al creditore di prelevare il denaro che gli è dovuto direttamente da chi possiede il denaro.

Di solito si tratta della banca o della società di credito che detiene il denaro per voi. Tuttavia, se dovete ricevere una somma forfettaria, ad esempio una liquidazione di licenziamento, un’eredità o il pagamento di una polizza assicurativa, il creditore potrebbe chiedere al datore di lavoro, al legale o alla compagnia assicurativa di versare il denaro a lui anziché a voi. Il creditore può prendere solo il denaro sufficiente per estinguere il debito.

Questa pagina spiega cosa fare se il creditore tenta di ottenere un ordine di pagamento da parte di terzi nei vostri confronti, compreso come cercare di fermare l’ordine e cosa fare se il vostro conto bancario viene congelato e vi ritrovate senza soldi.

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In una recente sentenza dell’Alta Corte, il giudice R K Gauba ha stabilito che le agenzie investigative come l’Enforcement Directorate (ED), il dipartimento delle imposte sul reddito, il CBI e l’SFIO possono pignorare le proprietà anche se queste sono ipotecate a banche o a terzi.

L’ED aveva impugnato le ordinanze del tribunale sulla questione dei diritti di terzi su una proprietà pignorata dall’agenzia. Il tribunale aveva ritenuto che i terzi – in questo caso le banche – avessero legittimamente creato diritti come oneri, pegni o altri gravami e su tale base avessero un diritto superiore su tali proprietà.

La Corte Suprema ha fornito una soluzione ad alcune questioni di diritto comune riguardanti la natura dei beni che possono essere pignorati ai sensi della legge speciale PMLA e il conflitto derivante dall’acquisizione in buona fede di interessi da parte di terzi.

Il provvedimento di sequestro dei beni coinvolti nel “riciclaggio di denaro” rappresenta essenzialmente un “provento di reato”. L’ordine di “confisca” di un bene sequestrato ai sensi della PMLA toglie il diritto e il titolo al suo proprietario e lo attribuisce “in modo assoluto al Governo centrale, libero da ogni gravame”.

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A parte le condizioni specifiche di ciascuna procedura di diritto civile per il pignoramento di beni mobili incorporei, che saranno descritte nel presente fascicolo, devono essere soddisfatte le condizioni comuni a tutte le misure di pignoramento descritte nel Fascicolo n. 1. Il creditore deve quindi essere in possesso di un mandato di esecuzione che confermi, da un lato, l’esistenza di un debito esigibile e accertato e, dall’altro, indichi l’autorità per l’esecuzione.

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Il pignoramento di titoli trasferibili e diritti azionari è la procedura che consente al creditore di far sequestrare e vendere titoli trasferibili e diritti azionari appartenenti al suo debitore e di recuperare la somma dovuta dal ricavato della vendita.

Il pignoramento di titoli trasferibili e diritti di azionista è una procedura che consente al creditore di far pignorare e vendere i diritti incorporei del suo debitore per recuperare la somma a lui dovuta dal prezzo.

Ai sensi dell’articolo 59 della legge del 9 luglio 1991, “ogni creditore in possesso di un mandato di esecuzione che confermi un debito accertato ed esigibile può provvedere al pignoramento e alla vendita dei diritti incorporei, diversi dalle somme di denaro esigibili, spettanti al suo debitore”.