Denunciare amministratore condominio alla guardia di finanza

di | 07/10/2022

Contabilità forense per i condomini

I truffatori possono offrirvi di “aiutarvi” a pagare il mutuo, ma stanno solo cercando di prendere i vostri soldi. Scopri come individuare, denunciare e proteggerti da queste truffe.Schemi di pignoramentoGli operatori di queste truffe trovano potenziali vittime in diversi modi: fai attenzione a questi trucchi utilizzati dai truffatori:Denuncia le truffe di pignoramentoCome proteggersi dalle truffe di pignoramentoOttieni un aiuto e una consulenza affidabili in materia di pignoramento attraverso il programma governativo Making Home Affordable. Oppure trovate un consulente abitativo certificato dal governo vicino a voi.  Per saperne di più sulle truffe per il pignoramento e per trovare i numeri di telefono a cui rivolgersi per chiedere aiuto.FareImparare a conoscere le opzioni di aiuto per i mutui e per il pignoramento legittimamente approvate dal governo.Non fare

La maggior parte delle aziende di traslochi sono imprese affidabili che svolgono un lavoro di qualità. Ma alcune aziende di traslochi utilizzano pratiche fraudolente per rubare il vostro denaro. Scopri come individuare le frodi prima che si verifichino o come denunciarle se un’azienda ti ha truffato.Come alcune aziende di traslochi possono cercare di imbrogliartiI traslocatori fraudolenti possono:Come denunciare le truffe sui traslochiCome assumere un traslocatore e proteggersiOttieni gli strumenti di Protect Your Move per proteggerti dalle frodi sui traslochi. Tenete a mente questi consigli per evitare le truffe nei traslochi:Fare:Non fare:Come ottenere assistenza per i traslochi internazionaliOttieni consigli e risorse per i traslochi in un altro Paese.

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Come distruggere una Hoa

Quando si sospetta una frode, mantenere un registro delle prove può aiutare a dimostrarla.    Includete e-mail, messaggi vocali, messaggi di testo e altra documentazione, ad esempio: La sicurezza personale viene prima di tuttoEvitate di creare conflitti o alterchi quando ottenete informazioni relative a una situazione di frode. Se vi sentite insicuri o intimiditi in qualsiasi momento, chiamate la polizia o una persona di fiducia. Potreste trovarvi in una posizione unica per documentare informazioni importanti che aiuteranno gli assicuratori e le autorità a risolvere i problemi legati a possibili reati assicurativi. 4 modi per registrare le frodi sui danni ai veicoli 3 consigli per rintracciare le frodi legate alle lesioni Prendetevi il tempo necessario. Denunciate il reato. Aiutate a catturare i truffatori. Se avete assistito o avete informazioni su un potenziale reato, potete farlo:

Prendetevi il tempo necessario. Denunciare il reatoIl crimine assicurativo non è sempre opera di gruppi organizzati o bande che gestiscono furti d’auto o giri di crimini assicurativi come un’attività commerciale. Possono anche coinvolgere cittadini normalmente rispettosi della legge che cercano di guadagnare qualche dollaro in più gonfiando una richiesta di risarcimento altrimenti legittima.

Il presidente della Hoa prende decisioni senza consultare gli altri

La legge Davis-Stirling sullo sviluppo degli interessi comuni (“legge”) contiene un’enorme quantità di “cose da fare e da non fare”: inviare un bilancio, stimare le riserve, tenere udienze, offrire una mediazione, creare una politica di riscossione dei crediti, non concedere pegni senza una riunione, ecc. Ma cosa succede se il consiglio non rispetta tutti questi mandati? Gli amministratori che non si adeguano saranno rimossi dall’incarico, multati, arrestati o messi in prigione? Se sì, da chi? Dai colleghi amministratori? Da un comitato dell’associazione? Dal Dipartimento dei Beni Immobiliari o dal Procuratore Generale? Il procuratore distrettuale? La polizia condominiale? Questo articolo esplora i problemi.

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Gli sviluppi di interesse comune (o “CID”, il termine usato per descrivere la maggior parte delle associazioni di proprietari di case e condomini nel nostro Stato) sono tenuti per legge a essere gestiti in conformità con la Legge. La maggior parte delle CID sono anche società di mutuo soccorso senza scopo di lucro e quindi sono soggette a varie disposizioni della Legge sulle società di mutuo soccorso senza scopo di lucro. I CID sono soggetti a una serie di altre leggi statali, tra cui l’Unruh Civil Rights Act e il Fair Employment and Housing Act (questi ultimi due riguardano generalmente la discriminazione).

Posso fare causa alla mia hoa per molestie?

Il tesoriere della HOA esamina e comprende i dati finanziari dell’associazione, riferisce lo stato finanziario durante le riunioni, supervisiona i fondi operativi e di riserva, conserva e mantiene i documenti finanziari, supervisiona i depositi, gli investimenti e la preparazione dei bilanci, si assicura che le bollette siano pagate e co-firma con il presidente o il segretario.

Se si sospetta un’attività fraudolenta all’interno del consiglio della HOA, è importante raccogliere quanti più documenti possibili a sostegno dei propri sospetti. Questo può essere difficile da fare se non si è membri del consiglio.

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Potete anche partecipare a una riunione del consiglio e chiedere una verifica. I membri del consiglio della HOA decideranno se effettuare o meno una revisione contabile o se affidarsi semplicemente alla revisione finanziaria del loro CPA su base annuale.

L’Ufficio del Procuratore generale della California raccomanda che, se si ritiene che vi siano frodi, furti o appropriazioni indebite da parte del consiglio della HOA o di uno dei suoi singoli membri, si denunci il fatto alla polizia o al dipartimento dello sceriffo.

Il compito del consiglio di amministrazione è quello di proteggere, mantenere e migliorare l’associazione. Una società di gestione affidabile può aiutare il consiglio a gestire l’associazione con successo, soprattutto quando si tratta di affrontare una situazione come quella delle frodi.