Denunciare anonimamente alla guardia di finanza

di | 20/03/2023
Denunciare anonimamente alla guardia di finanza

2019 mese dei crime stoppers lancio del crimine di toronto

Le forze dell’ordine e le altre autorità pubbliche coinvolte nella lotta contro i reati gravi sono numerose. Vogliamo assicurarci che la vostra segnalazione venga ricevuta dall’autorità più adatta a gestire le vostre informazioni.

Desidero fornire informazioni su un caso di frode, corruzione o concussione grave o complesso (che ha colpito diverse vittime/ha danneggiato il pubblico in generale/ha avuto un impatto sul Regno Unito in quanto centro finanziario internazionale, e/o probabilmente ha coinvolto grandi somme di denaro nell’ordine di decine di milioni di sterline o più).

Se siete stati vittime di una frode personale o di un crimine informatico che non rientra nelle competenze del Serious Fraud Office o di altre agenzie specializzate, dovete contattare Action Fraud, il centro nazionale di denuncia per questi reati.    Potete denunciare una frode o un crimine informatico a qualsiasi ora del giorno o della notte sul loro sito web o al numero 0300 123 2040. Action Fraud può fornirvi un numero di riferimento della polizia e offrirvi aiuto e consigli sulla prevenzione del crimine.

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Il whistleblowing è il caso in cui un lavoratore o un ex lavoratore denunci un sospetto di illecito sul lavoro.    Se si sospetta un illecito sul posto di lavoro, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di seguire le procedure di whistleblowing della propria organizzazione.

Notizie sui crimini finanziari del “Progetto Royal” della polizia di Toronto

Il Dipartimento del Procuratore generale non è in grado di indagare su accuse di frode relative ad altri dipartimenti del governo australiano. Il Dipartimento del Procuratore Generale è responsabile della politica di controllo delle frodi a livello di Commonwealth e non ha un ruolo investigativo.

Se siete un funzionario pubblico in servizio, potete segnalare il sospetto di frode al vostro diretto superiore o al team/ufficiale interno di contrasto alle frodi. In alternativa, se siete un funzionario pubblico attuale o precedente, potete anche segnalare le vostre preoccupazioni attraverso un PID (Public Interest Disclosure) direttamente al funzionario autorizzato. La PID può essere fatta per telefono, per iscritto (anche via e-mail) o di persona.

Come denunciare i crimini informatici online in India

Il vostro feedback ci aiuta a migliorare continuamente il sito web e a mantenerlo aggiornato. Se avete domande e desiderate essere contattati, utilizzate il nostro modulo di contatto. Si prega di inviare qualsiasi segnalazione relativa a violazioni effettive o sospette delle disposizioni di vigilanza al nostro punto di contatto per gli informatori.

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Formato Allegato Erscheinung: dal 09.08.2022 PROTEZIONE DEI DATI, TECNOLOGIA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI NEL SETTORE PRIVATO – DispensaProtezione dei dati, tecnologia e condivisione delle informazioni nel settore privato – Dispensa

Formato Allegato Erscheinung: dal 23.02.2022 Atto amministrativo generale che ordina agli istituti di credito di memorizzare i dati in un sistema di archiviazione ai sensi della sezione 24c (1) del KWG Atto amministrativo generale che ordina agli istituti di credito di memorizzare i dati in un sistema di archiviazione ai sensi della sezione 24c (1) del KWG

Formato Allegato Erscheinung: dal 05.01.2022 Guida all’interpretazione e all’applicazione della legge tedesca sul riciclaggio di denaro (ottobre 2021)Guida all’interpretazione e all’applicazione (ottobre 2021)

Tech Society 093 – Segnalazione anonima

Se si riceve un allarme bomba per telefono, Ready.gov fornisce le seguenti informazioni su cosa fare: il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) fornisce anche un’utile lista di controllo per l’allarme bomba telefonico.Per ulteriori informazioni su cosa fare se si riceve un allarme bomba o si trova un oggetto sospetto.

La tratta di esseri umani è una forma di schiavitù moderna. I trafficanti usano la forza, la frode o la coercizione per sfruttare le loro vittime per il lavoro o per il sesso commerciale. La tratta di esseri umani avviene in tutto il mondo e negli Stati Uniti. Non solo gli adulti, ma anche i bambini vengono trafficati ogni giorno, spesso in schemi di traffico sessuale di minori.  Se sospettate che qualcuno sia vittima di tratta, denunciatelo.Segni di allarmeI segni di tratta includono indicazioni che qualcuno è stato vittima di tratta.Ulteriori segni potenziali di tratta di esseri umani.Agenzie che combattono la tratta di esseri umaniDiverse agenzie federali possono rispondere alle segnalazioni di potenziale tratta di esseri umani e aiutare i sopravvissuti:Potete denunciare la tratta di esseri umani agli specialisti del DHS 24 ore su 24, sette giorni su sette, al numero 1-866-347-2423.

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