Guardia di finanza contraffazione

di | 22/01/2023
Guardia di finanza contraffazione

DSS: rapida crescita in diversi segmenti di business

Le frodi documentali e previdenziali rappresentano una grave minaccia per la sicurezza nazionale e la pubblica incolumità. Creano vulnerabilità che possono consentire a terroristi, criminali e non-cittadini illegali di entrare, ottenere un impiego e infine rimanere negli Stati Uniti. Le frodi sui documenti e sulle prestazioni sociali sono elementi di molti crimini legati all’immigrazione, come il contrabbando e il traffico di esseri umani, la protezione delle infrastrutture critiche, l’applicazione della legge sui cantieri, l’applicazione della normativa sui visti e le indagini sulla sicurezza nazionale.

Per combattere questo tipo di frode, la Homeland Security Investigations dell’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti ha collaborato con le controparti federali, statali e locali per creare la Task Force per la frode di documenti e benefici per colpire le organizzazioni criminali e i beneficiari dietro questi schemi fraudolenti.

Le responsabilità investigative dei Servizi Segreti comprendono reati che riguardano frodi a danno di istituzioni finanziarie, frodi informatiche e nelle telecomunicazioni, documenti di identificazione falsi, frodi su dispositivi di accesso, frodi su commissioni anticipate, trasferimenti di fondi elettronici e riciclaggio di denaro.

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L’assicurazione contro il crimine e le obbligazioni per istituti finanziari forniscono una copertura per la perdita di denaro, titoli o altri beni derivanti da atti come il furto da parte dei dipendenti, alcuni tipi di frode da parte di terzi (ad esempio, la falsificazione), il furto di beni dai locali e l’ingegneria sociale (frode di impersonificazione).

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L’assicurazione contro i reati e le obbligazioni degli istituti finanziari aiutano a ridurre la vulnerabilità delle organizzazioni alle perdite dirette derivanti da furti e da alcuni tipi di frode. Si tratta di un’assicurazione spesso trascurata perché le perdite legate al crimine non sono tipicamente coperte dall’assicurazione sulla proprietà commerciale, quindi è fondamentale garantire che la vostra azienda sia protetta.

La copertura contro le frodi per imitazione con una polizza contro il crimine o un Financial Institution Bond può aiutare a proteggere gli assicurati dalle perdite subite da impostori che si spacciano per dirigenti, dipendenti o altri partner commerciali di fiducia per trasferire in modo fraudolento i fondi aziendali.

Un vicedirettore di un rivenditore al dettaglio è stato coinvolto in uno schema di furto con circa 30 clienti. La merce era stata acquistata per l’esportazione, ma non è mai stata esportata e alla fine è stata venduta sul mercato nero. Il vicedirettore ha ricevuto tangenti per il suo coinvolgimento. L’assicurato ha presentato una richiesta di risarcimento per le imposte sulle vendite mai pagate. La perdita richiesta è stata di circa 34 milioni di dollari.

Indignazione per la barca della polizia a Old Saybrook

Il Servizio Segreto degli Stati Uniti, una delle più antiche agenzie investigative federali della nazione, è stato fondato nel 1865 come ramo del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Inizialmente fu creato per combattere la contraffazione della moneta statunitense, un problema serio per l’epoca. Infatti, dopo la Guerra Civile, si stimava che da un terzo a metà della valuta in circolazione fosse falsa.

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Nel 1901, dopo l’assassinio del Presidente William McKinley a Buffalo, New York, i Servizi Segreti furono incaricati della loro seconda missione: la protezione del Presidente. Oggi, la missione dei Servizi Segreti è duplice: protezione del Presidente, del Vicepresidente e di altre persone; indagini sui crimini contro l’infrastruttura finanziaria degli Stati Uniti.

Per mantenere un ambiente sicuro per il Presidente e gli altri protetti, il Secret Service si avvale quotidianamente dell’aiuto di altre agenzie federali, statali e locali. La Secret Service Uniformed Division, il Metropolitan Police Department e la U.S. Park Police pattugliano le strade e i parchi nelle vicinanze della Casa Bianca. Il Secret Service si consulta regolarmente con esperti di altre agenzie per utilizzare le tecniche di sicurezza più avanzate. Le forze armate supportano i Servizi Segreti con l’impiego di squadre per lo smaltimento di ordigni esplosivi e di risorse per le comunicazioni. Quando il Presidente viaggia, una squadra di agenti del Secret Service collabora con la città ospitante, con le forze dell’ordine statali e locali e con i funzionari della pubblica sicurezza per attuare congiuntamente le misure di sicurezza necessarie.

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(hr) rischi e danni derivanti dalla violazione dei dpi in europa

Intervista a Louise van Greunen, Direttore della Divisione Building Respect for IP dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), e al Dr. Martin Guard, Ambientalista e Specialista in Rifiuti Pericolosi

Lo stoccaggio di beni sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuale (PI) e il loro corretto smaltimento, una volta confermata la violazione, comportano costi e rappresentano grandi sfide logistiche. I beni possono rimanere in deposito durante l’intero processo giudiziario e anche più a lungo, se è necessario analizzarli per determinarne la composizione o la pericolosità.

Lo smaltimento o la distruzione di questi beni deve avvenire in modo appropriato e sicuro per l’ambiente, in linea con la legislazione ambientale e di salute pubblica applicabile. A seconda della natura dei beni coinvolti, questa può essere un’impresa costosa e tecnicamente complessa, e ridurre al minimo l’impatto ambientale dello smaltimento richiede strutture specializzate, competenze e alti livelli di collaborazione con le parti interessate.