Guardia di finanza svizzera

di | 25/12/2022
Guardia di finanza svizzera

Addetto alla segnalazione del riciclaggio di denaro

AbstractIl ruolo dell’autoregolamentazione nel settore finanziario svizzero ha dimostrato la sua efficacia, poiché la legislazione sostiene e incoraggia il suo sviluppo come forma alternativa di regolamentazione. Contrariamente alla regolamentazione statale, l’autoregolamentazione adotta un approccio dal basso verso l’alto, dando a tutti gli attori finanziari la possibilità di essere ascoltati e di partecipare al processo di regolamentazione, il che rende il sistema svizzero così unico nel mondo finanziario. In quanto pietra angolare dell’architettura del mercato finanziario svizzero, l’autoregolamentazione svolge un ruolo importante nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nonostante le vecchie critiche formulate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nei confronti del complesso sistema di autoregolamentazione svizzero, le norme di autoregolamentazione godono oggi di maggiore legittimità, efficacia e credibilità per coesistere con le normative statali nella lotta internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare nella prospettiva della globalizzazione e della riforma bancaria.Parole chiaveQueste parole chiave sono state aggiunte dalla macchina e non dagli autori. Questo processo è sperimentale e le parole chiave possono essere aggiornate man mano che l’algoritmo di apprendimento migliora.

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Un cliente che pensava in grande – troppo in grande, secondo i procuratori italiani – era Massimo Bochicchio, un finanziere che prometteva ai suoi investitori lauti guadagni. Secondo Bochicchio, tutto ciò che dovevano fare era trasferire i fondi sul conto di Kidman Asset Management, che secondo lui era affiliato al gigante bancario britannico HSBC.

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Ma Kidman era una società di comodo nelle Isole Vergini Britanniche, un paradiso fiscale e di segretezza, e non faceva parte della rete globale della banca britannica. Gli investitori, tra cui Antonio Conte, ex manager del Chelsea Football Club, non hanno mai rivisto i loro soldi.

Una fuga di documenti finanziari fornisce nuovi dettagli sul legame di Fidinam con lo scandalo. Per un decennio, l’azienda, che promette un’assistenza “personalizzata e discreta”, ha fornito servizi commerciali chiave alla Kidman, detenendo persino una procura su un conto bancario della Kidman, attraverso una società offshore che la Svizzera controlla segretamente.

I legami tra Fidinam e Bochicchio sono stati rivelati dai Pandora Papers, una fuga di notizie su oltre 11,9 milioni di file provenienti da fornitori di servizi offshore. I documenti gettano una rara luce sul torbido settore della consulenza in Svizzera, mostrando come aziende come Fidinam abbiano sfruttato le lacune del sistema normativo del Paese per aiutare i ricchi e i potenti a nascondere il denaro alle autorità fiscali e ai tribunali.

Mro

Questo profilo del Paese è stato migrato dal sistema preesistente e il nuovo testo è al vaglio delle rispettive autorità governative.Panoramica della polizia: A causa della struttura federale del Paese e della sovranità cantonale in materia di polizia, in Svizzera non esiste un’unica forza di polizia nazionale: il sistema federale e la suddivisione in tre livelli – comunale, cantonale e federale – si riflettono anche nella struttura della polizia svizzera.

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L’Ufficio federale di polizia (Fedpol) lavora con i suoi partner internazionali e cantonali come centro di informazione, coordinamento/cooperazione e analisi per le questioni riguardanti la sicurezza interna della Svizzera.  2. Funzioni e missioni

La responsabilità dell’ordine pubblico spetta fondamentalmente ai Cantoni, dove la polizia ha anche funzioni di polizia giudiziaria e di organo di coordinamento in caso di gravi catastrofi. I Cantoni determinano anche la struttura delle loro forze di polizia. 2. Struttura e organizzazione

I corpi di polizia comunale sono stati istituiti nei cantoni che sono territorialmente suddivisi o i cui comuni hanno tradizionalmente un alto livello di autonomia, come Zurigo e Losanna tra gli altri. La competenza sull’istituzione di una polizia comunale e sulle sue responsabilità spetta al Cantone. Un elenco dettagliato di tutti i corpi di polizia comunale è disponibile al seguente link: www.polizei.ch.

Finma Svizzera

Una verifica delle autorità finanziarie svizzere ha rivelato che il Paese non è attualmente in grado di indagare e scoraggiare adeguatamente i casi di riciclaggio di denaro. (Foto: Suw Charman-Anderson, Flickr, License)Compilato dal Controllo federale delle finanze (CDF), il rapporto ha valutato il livello di lotta del Paese contro la criminalità dei colletti bianchi, in particolare il riciclaggio di denaro.

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Un punto di vulnerabilità evidenziato è il settore immobiliare del Paese, in particolare il catasto, che manca di un’adeguata sorveglianza ed è quindi mal protetto dal riciclaggio di denaro.

Il settore immobiliare è uno dei beni preferiti dai criminali e dai corrotti quando cercano di riciclare i loro guadagni illeciti. Sebbene esistano leggi federali che, in linea di massima, limitano l’acquisto di terreni svizzeri da parte di stranieri, al di fuori di quelli acquistati per scopi commerciali, spetta alle autorità statali farle rispettare.

Secondo il rapporto del CDF, ciò rende potenzialmente frammentati gli organi di vigilanza e le autorità finanziarie svizzere quando si tratta di monitorare le minacce di riciclaggio di denaro attraverso il settore immobiliare del Paese.