Terzo polo bancario italiano

di | 28/12/2022
Terzo polo bancario italiano

Pioggia mattutina – Milano Drive 4K – Italia

Economia dell’ItaliaMilano è la capitale finanziaria dell’Italia[1]ValutaEuro (EUR, €) (eccetto Campione d’Italia – CHF)Anno fiscaleAnno solareOrganizzazioni commercialiUnione europea, OMC, OCSE, AIIBCGruppo di Paesi

Stipendio medio lordo€3.750 / $5.750 mensili (2019)Stipendio medio netto€2.250 / $3.250 mensili (2019)Principali industrieFacoltà di fare impresa 58° posto (facile, 2020)[16]EsternoEsportazioni $687,3 miliardi (2019 est.)[6]Beni esportatiProdotti dell’ingegneria, tessili e abbigliamento, macchinari per la produzione, autoveicoli, mezzi di trasporto, prodotti chimici; prodotti alimentari, bevande e tabacco; minerali, metalli non ferrosiPrincipali partner per le esportazioni

Importazioni 647,1 miliardi di dollari (2019 est.)[6]Beni importatiProdotti dell’ingegneria, prodotti chimici, mezzi di trasporto, prodotti energetici, minerali e metalli non ferrosi, prodotti tessili e abbigliamento; prodotti alimentari, bevande, tabaccoPrincipali partner per le importazioni

L’economia italiana è un’economia di mercato altamente sviluppata.[25] È la terza economia nazionale dell’Unione Europea, la nona al mondo per PIL nominale e la dodicesima per PIL (PPA). L’Italia è membro fondatore dell’Unione Europea, dell’Eurozona, dell’OCSE, del G7 e del G20;[26] è il decimo esportatore al mondo, con 632 miliardi di dollari esportati nel 2019. I suoi legami commerciali più stretti sono con gli altri Paesi dell’Unione Europea, con i quali conduce circa il 59% del suo commercio totale. I maggiori partner commerciali, in ordine di quota di mercato nelle esportazioni, sono Germania (12,5%), Francia (10,3%), Stati Uniti (9%), Spagna (5,2%), Regno Unito (5,2%) e Svizzera (4,6%).[27]

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Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei primi gruppi bancari in Europa (33,9 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato(1) ), con un significativo impegno ESG, una posizione di primo piano nell’Impatto Sociale e una forte attenzione al clima.

Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutte le aree di business (retail, corporate e wealth management). Il Gruppo offre i propri servizi a 13,5 milioni di clienti attraverso una rete di circa 3.700 filiali ben distribuite sul territorio nazionale, con quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni italiane.

Intesa Sanpaolo ha una presenza internazionale strategica, con circa 1.000 filiali e 7 milioni di clienti, che comprende filiali che operano nel commercial banking in 12 Paesi dell’Europa centro-orientale e delle aree del Medio Oriente e del Nord Africa e una rete internazionale di specialisti a supporto della clientela corporate in 25 Paesi, in particolare in Medio Oriente e Nord Africa e nelle aree in cui le imprese italiane sono più attive.

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Questo articolo intende offrire una panoramica generale sui trasferimenti di denaro in Italia e in Europa, concentrandosi in particolare sulla comunità dei migranti. Questo è di particolare interesse perché è in questa comunità che i trasferimenti di denaro sono più diffusi. Ciò dimostra che il sistema dei trasferimenti di denaro è uno strumento che potrebbe garantire l’inclusione finanziaria dei migranti, ma che allo stesso tempo viene utilizzato in modo distorto e illegale.

Il presente documento illustra le ragioni per cui è relativamente facile utilizzare i trasferimenti di denaro per riciclare denaro o, in senso più ampio, partecipare ad altre operazioni finanziarie illecite come il finanziamento del terrorismo.

Questo studio esaminerà i recenti casi penali italiani riguardanti l’uso illegale dei trasferimenti di denaro. Questo articolo è uno studio originale dell’autore e non è stato presentato altrove per la pubblicazione.

Corselli, L. (2020), “Italy: money transfer, money laundering and intermediary liability”, Journal of Financial Crime, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2019-0137

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